最近匯豐和渣打都惹上了洗錢丑聞。7月份，美國參議院常設(shè)調(diào)查小組委員會發(fā)布報告，指責匯豐銀行在合規(guī)方面存在大量漏洞，包括反洗錢體系長期存在嚴重缺陷、分支機構(gòu)風(fēng)險較高等。而在8月6日，渣打銀行也被美國紐約州金融服務(wù)廳指稱其與伊朗機構(gòu)進行違反美國反洗黑錢法的交易長達7年。

　　針對匯豐銀行的報告中稱，這家享譽全球的老牌銀行與恐怖組織、販毒集團等有業(yè)務(wù)往來，廣泛涉足伊朗、敘利亞、古巴、蘇丹等被美國列入“黑名單”的國家。報告披露的非法交易約為2.5萬筆，涉及金額約160億美元。而渣打則被指責與伊朗銀行密謀，隱瞞6萬宗秘密交易，涉及金額超過2500億美元。

　　面對指責，匯豐銀行首席合規(guī)官戴維·巴格利承認匯豐銀行沒能遵守反洗錢等法律，同時宣布辭職。而渣打方面表示，在對有關(guān)伊朗支付的復(fù)核過程中，未發(fā)現(xiàn)任何一筆為美國政府認定的恐怖組織或機構(gòu)支付的交易，否認監(jiān)管當局的說法。目前，兩宗涉嫌洗錢交易案件都在調(diào)查當中。

　　除匯豐和渣打外，荷蘭國際集團、摩根大通、巴克萊銀行、花旗銀行等金融機構(gòu)均不同程度地牽涉洗錢案。