偵辦扁家洗錢案 檢方疑中信金一億資金流入扁家
中新網(wǎng)10月22日電 臺檢方偵辦陳水扁家族海外洗錢案，查出中信金插旗兆豐金投資海外結(jié)構(gòu)債產(chǎn)生近10億元(新臺幣，下同)獲利，大部分匯回旗下企業(yè)體，但有1億元流落在外，疑匯往日本，懷疑這筆錢進入陳水扁家族日本密賬，特偵組最快23日約談中信集團董事長辜濂松厘清案情。
據(jù)臺灣《聯(lián)合晚報》報道，此外，文化大學(xué)教授姚立明爆料指扁家有300億元日本密賬，扁辦正式向臺北地檢署提出誹謗告訴，檢方完成分案，主任檢察官即將展開偵查。
針對“辜家”的查辦行動，特偵組已對辜濂松、開發(fā)金控總理辜仲發(fā)出傳票，調(diào)查“二次金改”過程中信金、開發(fā)金與扁家的資金匯款情形，至于前中信金控副董事長辜仲諒，早于臺北地檢署偵辦中信金背信案時被發(fā)布通緝至今。
特偵組17日下午搜索中信金控，并調(diào)閱中信金控插旗兆豐金的數(shù)據(jù)，查出中信金以購買海外結(jié)構(gòu)債的方式，建立欲并吞兆豐金的持股部位，但辜仲諒未經(jīng)董事會的核準(zhǔn)，將結(jié)構(gòu)債售予資本額僅1美元的香港紙上紅火公司。
特偵組偵查，中信金涉嫌內(nèi)線交易產(chǎn)生10億元利潤，中信金后來分批匯款回中信金控的子公司、孫公司、孫孫公司，中信金控并且據(jù)以答辯，作為無損股東利益的理由。不過，無論檢審估計的匯回數(shù)字或是中信金自己計算匯回企業(yè)體的數(shù)字，都產(chǎn)生1億元差額。
特偵組懷疑，中信金匯款所短少的1億元，疑被匯往日本，且匯流到扁家的日本密賬，由于陳水扁兒子陳致中已被查出有多次赴日本東京的行程可議，檢方高度懷疑其間可能有不法的對價關(guān)系。
已逃亡并被通緝的前中信銀香港分行總經(jīng)理陳俊哲，在臺北地方法院審理中信金案時，通過律師寄答辯狀，欲一肩攬下罪責(zé)，針對1億元差價的用途提出說明。
陳俊哲聲稱，這1億元的款項“部分是辜仲諒搭私人小飛機的開銷”，“部分是公司內(nèi)部無法核銷的賬”，何謂“無法核銷的公賬”？這筆賬是否與中信金控因“二次金改”行賄扁家的不法贓款有關(guān)？將待約談辜濂松時一并查明。
