中國臺灣網10月27日消息 據臺灣“中央社”報道，臺檢方特偵組偵辦陳水扁家疑似洗錢案，發現部分企業或股東利用海外賬戶匯款到扁家人頭賬戶，17日展開搜索行動，并傳喚中信金控董事長辜濂松等人說明。辦案人員昨天指出，相關資金移轉是否涉及不法仍有待進一步調查，特偵組傾向在洗錢案及“公務機要費案”偵結后，另分他案偵辦。
據報道，臺檢方特偵組偵辦陳水扁家疑洗錢案及“公務機要費案”，兩個多月來陸續清查扁家成員及吳淑珍向胞兄吳景茂、友人蔡銘哲與力麒建設董事長郭銓慶所商借的數十個人頭賬戶后，對陳水扁家海外資金來源已有明顯輪廓，目前正進行案件收尾，將于近期內將全案偵查終結。
辦案人員昨天表示，檢方認為陳水扁家資金疑涉不法部分，包括以侵占或利用職務詐取等方式挪用“公務機要費”新臺幣數千萬元至逾億元左右，以及吳淑珍等人涉嫌收受郭銓慶逾億元賄款，這兩部分案情較為明確，列為首波偵結目標。
辦案人員指出，檢方在陳水扁家海外資金中也發現元大、中信、開發等金控相關公司及股東的匯款紀錄。特偵組于17日大規模搜索3家金控及相關人等住處后，尚未發現明顯違法事證，所以僅以證人身份傳喚元大少東馬維建、馬維辰、仲冠投資公司副總經理吳豐富，以及中信集團辜濂松等人說明。由于相關金控或股東匯款給扁家人頭戶的金額龐大（數十萬至百萬美元），相關證人的說法仍待查證，特偵組若在短期內無法厘清相關資金移轉的確實理由，將于洗錢案及“公務機要費”案偵結后，另行分案偵辦。
辦案人員說，陳水扁家除了被瑞士聯邦檢察署凍結的2100萬美元及匯給前陳水扁辦公室資政吳澧培的191萬美元外，仍有為數眾多的海外及島內資金來源尚待查明。特偵組未來將在案件書類中，明確交代扁家的資金去向，并就來源不明的資金持續追查。（趙靜）
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