陳水扁家庭洗錢案 臺檢方今將再傳5名證人說明

　　中國臺灣網(wǎng)9月9日消息　臺“最高檢察署”特偵組偵辦陳水扁家庭疑似洗錢案，繼密集傳喚吳淑珍同學(xué)蔡美利等10余人說明后，今天將再度傳喚5名證人到案，說明他們賬戶內(nèi)資金是否與陳水扁家庭有關(guān)。

　　據(jù)臺灣“中央社”報道，特偵組偵辦洗錢疑案，懷疑吳淑珍疑似以人頭戶為島外洗錢管道，通過人頭戶在島外的賬戶，將資金輾轉(zhuǎn)匯到吳淑珍以其胞兄吳景茂名義設(shè)在新加坡的賬戶，接著以賬戶代理人身份，在英屬澤西島和毛里求斯等地設(shè)立控股公司，再將賬戶內(nèi)的資金信托給控股公司設(shè)在該銀行的賬戶內(nèi)，進行資金操作。

　　為清查資金流向，特偵組自8月底起陸續(xù)傳喚吳淑珍同學(xué)蔡美利及其胞弟蔡銘杰、蔡銘哲等10余人到案，了解他們與陳水扁家庭的資金往來狀況。

　　專案小組表示，蔡美利向檢方證稱，她過去并未將賬戶提供吳淑珍使用，但曾協(xié)助吳淑珍將部分資金匯到島外，并不清楚資金來源及用途。特偵組目前正通過外匯單位，調(diào)查蔡美利及家人賬戶是否為陳水扁家庭疑似洗錢管道。

　　另外，特偵組懷疑，吳淑珍除利用家人賬戶名義開戶外，也利用親戚及友人等人的名義開設(shè)戶頭，今天將傳喚5名證人到案，厘清他們賬戶的資金來源是否與陳水扁家庭有關(guān)。（高大林）

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