臺(tái)檢方發(fā)現(xiàn)扁家洗錢案第一層人頭帳戶多達(dá)百余個(gè)

　　臺(tái)檢方偵辦公務(wù)機(jī)要費(fèi)與陳水扁家庭島外洗錢兩大案，認(rèn)定前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧就是突破兩案的核心，4日陳鎮(zhèn)慧被約談離開時(shí)遭到大批媒體包圍，她用手捂住臉，不小心一個(gè)踉蹌摔倒在地。臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》圖
 
　　中國(guó)臺(tái)灣網(wǎng)9月5日消息　據(jù)臺(tái)灣《中國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)道，臺(tái)“最高檢察署”特偵組檢察官昨天下午趕赴臺(tái)“調(diào)查局”洗錢防制中心，指揮調(diào)查人員勾稽比對(duì)陳水扁家庭洗錢案人頭帳戶資料，發(fā)現(xiàn)陳水扁妻子吳淑珍使用的人頭帳戶，最親近的第一層人數(shù)就多達(dá)100多個(gè)，而由這些人頭所衍生的第二、第三層人頭帳戶到底有多少，尚待徹底追查，由于對(duì)吳淑珍的金錢流向，已經(jīng)逐漸掌握清楚，案情可望有重大突破。

　　據(jù)《中國(guó)時(shí)報(bào)》了解，特偵組在昨天偵訊前陳水扁辦公室出納陳鎮(zhèn)慧前，就先將帳務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，厘出可疑的資金交易，等陳鎮(zhèn)慧到案說(shuō)明，確認(rèn)曾經(jīng)手這些帳務(wù)后，就按圖索驥找出這些資金的脈絡(luò)。

　　特偵組昨天傳喚陳鎮(zhèn)慧，主要請(qǐng)她確認(rèn)自已曾經(jīng)手的帳務(wù)，包括公務(wù)機(jī)要費(fèi)核銷帳目，及陳水扁競(jìng)選期間的選舉經(jīng)費(fèi)。陳鎮(zhèn)慧結(jié)束偵訊后，邊走邊掩著臉，對(duì)于媒體的詢問(wèn)一概不響應(yīng)，走到街口還一度癱坐倒地，爬起后就繼續(xù)前往陳水扁辦公室。

　　報(bào)道稱，經(jīng)3小時(shí)庭訊，陳鎮(zhèn)慧確認(rèn)自己經(jīng)手過(guò)的帳目，辦案人員再進(jìn)行一次勾稽比對(duì)，從兩次的勾稽中，找出最可疑的資金往來(lái)交易進(jìn)行列管，隨即前往“調(diào)查局”洗錢防制中心，清查這些可疑資金及人頭帳戶。

　　由于特偵組整理過(guò)的賬冊(cè)經(jīng)過(guò)特殊編排處理，因此并沒(méi)有要求洗錢防制中心人員到特偵組，而是由檢察官朱朝亮、李海龍、越方如三人率同檢察事務(wù)官，帶著人頭帳戶資料及陳鎮(zhèn)慧確認(rèn)經(jīng)手的帳務(wù)、銀行賬冊(cè)資料到“調(diào)查局”，逐頁(yè)、逐筆清查比對(duì)勾稽。

　　據(jù)《中國(guó)時(shí)報(bào)》了解，檢察官和調(diào)查人員以吳淑珍極信任的第一層人頭帳戶為中心，比對(duì)這些人頭帳戶的家人、親友，發(fā)現(xiàn)驚人的結(jié)果，單是第一層的人頭帳戶就有100多個(gè)，而由他們所衍生的第二與第三層人頭帳戶究竟有多少，目前尚難估計(jì)。

　　檢察官與調(diào)查人員經(jīng)過(guò)2個(gè)多小時(shí)的比對(duì)后，指示洗錢防制中心至少再查察15筆以上島內(nèi)銀行人頭帳戶交易紀(jì)錄，7筆以上疑似與資金流向有關(guān)的島外銀行交易紀(jì)錄。

　　另外，檢察官要求調(diào)查人員同時(shí)通過(guò)國(guó)際洗錢防制組織，請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查島外某些銀行人頭帳戶交易紀(jì)錄，待洗錢防制查察資料回報(bào)后，即將尋求司法幫助取得資料作為正式的事證。（高大林）

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