臺檢方追查前陳水扁當局“金援弊案”進入倒數(shù)階段

　　中國臺灣網(wǎng)7月8日消息　在臺灣準“監(jiān)察院長”王建煊表示上任會調(diào)查前陳水扁當局對巴布亞新幾內(nèi)亞“金援弊案”后，目前負責偵辦該案的臺灣檢方也加緊偵辦腳步。

　　據(jù)臺灣媒體報道，檢方查出前陳水扁當局官員委托的中間人金紀玖與在押中間人吳思材將新加坡聯(lián)名賬戶解約后，將2000萬美元存在8個新加坡銀行的賬戶中，部分款項轉(zhuǎn)匯美國。檢調(diào)懷疑，金紀玖可支配的“建交款”最終流向可能與前陳水扁當局官員有關(guān)，正通過與新加坡的司法互助機制勾稽。

　　金紀玖疑負責打點前扁當局官員

　　臺北地檢署已聲請延押吳思材獲準，偵查進入倒數(shù)階段。檢方透露，“金援弊案”曾搜索前陳水扁當局“行政院”、“國防部”和“外交部”官員，如果只“起訴吳思材、通緝金紀玖”，難以交代。此外，準“監(jiān)察院長”王建煊誓言重辦“金援弊案”失職官員，也迫使檢調(diào)破案心理更急切，“偵查像跟時間賽跑一樣”。

　　檢調(diào)查出，吳思材將訛詐來的錢匯回臺灣理財、置產(chǎn)，吳思材被羈押后，金錢流向曝光，至于金紀玖則技高一籌，他海外分贓，造成檢調(diào)偵查盲點與資金追查嚴重斷點。

　　事實上，金紀玖自“金援弊案”開辦以來，即被懷疑是負責打點前陳水扁當局官員的關(guān)鍵人物，他如何匯款及匯款給何人，成為詐欺案能否發(fā)展成貪瀆案的破案關(guān)鍵。

　　金紀玖將2000萬美元轉(zhuǎn)至8帳戶

　　檢方通過新加坡檢察官向新加坡法院聲請查閱“建交款”流向，查出金紀玖、吳思材2006年9月申辦聯(lián)名賬戶時，賬戶中有3000萬元美元，去年1月聯(lián)名賬戶被解約，金紀玖分得2000萬元美元存在一個集中賬戶，不久再將巨款分散，轉(zhuǎn)匯到以個人、公司為受款人的8個新加坡的賬戶。

　　賬戶中的錢，部分被轉(zhuǎn)匯到美國，檢調(diào)相信，被匯出新加坡的錢可能與行賄前陳水扁當局官員有關(guān)，不過，由于在新加坡追查匯款受款人，必須先明確列舉匯款人，檢方請求司法互助只能遷就新加坡的法制，造成欲破解金紀玖設(shè)下的洗錢防線，偵查相當費時。

　　檢方追查吳思材四層洗錢管道

　　相較于金紀玖，吳思材的資金追查即顯得簡單。檢方以吳思材與金紀玖新加坡華僑銀行聯(lián)名賬戶為第一層洗錢管道作基礎(chǔ)，已追到吳思材的第四層洗錢管道。

　　吳思材從新加坡聯(lián)名賬戶分得約1000萬元美元，將第二層洗錢得來的資金匯了20萬元美元給前年陪同巴布亞新幾內(nèi)亞官員赴臺的律師Florian Gubon，其余匯回臺灣個人和前妻陳子晞的數(shù)個賬戶，因此，F(xiàn)lorian Gubon、陳子晞等是吳思材的第三層洗錢管道。

　　檢調(diào)繼續(xù)追查吳的第四層洗錢資金，查知他在臺北市士林區(qū)添購了2棟不動產(chǎn)，還意外發(fā)現(xiàn)他購買連動債等衍生性金融商品投資理財，現(xiàn)在不動產(chǎn)連同活儲賬戶內(nèi)的所有現(xiàn)金，已遭檢方查扣。（高大林）

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