新華社北京11月10日電（記者 鄒偉、王宇）“從國際上看，反洗錢的概念有逐步擴大的趨勢，已經逐步擴展到制止資助恐怖活動、防范大規模殺傷性武器擴散、打擊非法貿易活動、打擊稅務犯罪和避稅天堂等領域。”
在最高人民法院、公安部、中國人民銀行10日聯合召開的新聞發布會上，中國人民銀行反洗錢局有關負責人作出上述表述。
這位負責人介紹說，當前，在我國反洗錢工作取得進展的同時，國內外政治經濟新局勢也對反洗錢工作提出了新要求，帶來了新挑戰。反洗錢甚至成為一些國家貫徹其外交戰略和經濟安全戰略以及對特定國家地區實施制裁的有力工具。
在國內，洗錢犯罪和資助恐怖活動犯罪仍然呈現多發態勢，各地區、各行業反洗錢工作發展水平不平衡，地區差異特征比較明顯。同時，金融機構開展客戶身份識別、可疑交易報告的質量有待于進一步提高，金融機構需要妥善處理好與客戶之間的關系，處理好風險管理和經營成本之間的關系；監管、執法、司法機關需要進一步發揮反洗錢信息對于打擊洗錢犯罪、開展境外追贓的作用，順應百姓對通過反洗錢工作預防和打擊貪污腐敗犯罪的期望。
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