臺(tái)媒稱陳水扁家涉洗錢案歸功于瑞士銀行舉發(fā)

　　中國臺(tái)灣網(wǎng)4月12日消息　據(jù)臺(tái)灣《聯(lián)合報(bào)》報(bào)道，瑞士洗錢舉報(bào)中心（MROS）發(fā)言人貝蒂昨日告訴臺(tái)灣媒體，該中心在2008年間舉報(bào)的陳水扁家族涉嫌洗錢，并非該中心懷疑陳水扁貪污，而是陳水扁家在瑞士的銀行報(bào)的案。在得到報(bào)案后，經(jīng)該中心調(diào)查后發(fā)現(xiàn)，陳水扁家有洗錢嫌疑，最后才交瑞士司法部門偵辦。

　　據(jù)瑞士檢察院先前公開的文件，2008年8月14日，瑞士聯(lián)邦候補(bǔ)檢察官哈克曼女士發(fā)函給瑞士首都伯爾尼臺(tái)灣辦事處，要求臺(tái)當(dāng)局協(xié)助調(diào)查陳水扁之子陳致中夫婦于2007年向瑞士賬戶匯入310萬美元，涉嫌洗錢。

　　檢察官哈克曼女士的請(qǐng)求協(xié)助調(diào)查信顯示，黃睿靚在瑞士美林銀行開設(shè)兩個(gè)賬戶；在2007年2月與3月，匯入兩筆來自新加坡瑞士信貸銀行的2100萬美元；同年5月，黃睿靚又委托美林銀行在開曼群島代為注冊(cè)BOUCHON LTD公司，并將這筆錢轉(zhuǎn)入該公司賬戶；2007年11月底，陳致中又將1000萬美元從蘇黎世的皇家蘇格蘭銀行匯入BOUCHON LTD公司。至此，大筆款項(xiàng)從瑞士轉(zhuǎn)入開曼群島的“瑞士美林”賬戶。

　　瑞士洗錢舉報(bào)中心表示，因匯款人對(duì)金錢來源交待不清及事由不尋常，而瑞士自從1998年4月1日開始實(shí)施了反洗錢法，瑞士當(dāng)局有義務(wù)追查陳家的洗錢行徑。瑞士洗錢舉報(bào)中心（MROS）發(fā)言人貝蒂說，“瑞士銀行在經(jīng)手涉嫌洗錢業(yè)務(wù)時(shí)，有義務(wù)向我們提供信息；舉報(bào)中心會(huì)根據(jù)具體情況調(diào)查，如果涉及洗錢及犯罪，舉報(bào)中心會(huì)上報(bào)瑞士司法部門”。貝蒂表示，“不管銀行愿不愿意，舉發(fā)是瑞士反洗錢法的規(guī)定，若不舉發(fā)，未來查出弊案，銀行要遭懲處”。

　　至于這筆7億臺(tái)幣最近能否匯回臺(tái)灣？臺(tái)媒稱目前瑞士檢察官雖已同意將款項(xiàng)匯回臺(tái)灣，但因臺(tái)灣仍有死刑，瑞士當(dāng)局必須保證對(duì)涉案者不實(shí)施死刑的承諾，此外陳水扁家的認(rèn)罪態(tài)度也是7億新臺(tái)幣能否匯回臺(tái)灣的關(guān)鍵。（中國臺(tái)灣網(wǎng) 劉海偉）

瀏覽更多臺(tái)灣新聞

[責(zé)任編輯：劉海偉]