臺灣兆豐銀行遭美方重罰案持續(xù)延燒

　　臺灣兆豐金控31日發(fā)布新聞稿稱,近日因旗下兆豐國際商業(yè)銀行遭美國紐約州金融服務(wù)署(DFS)裁罰事件,造成社會不安,人在美國的董事長徐光曦已主動提出辭去集團所有職務(wù)。

　　徐光曦曾任兆豐銀行總經(jīng)理,今年8月16日正式就任兆豐金控兼兆豐銀行董事長。他在31日提交臺“財政部”的辭任書中表示,自己擔任兆豐銀行總經(jīng)理期間,紐約分行發(fā)生疑似洗錢賬戶未申報被美國重罰,引起臺灣社會關(guān)注,深感不安。

　　徐光曦稱,接任兆豐金控董事長后肩負處理本案善后事宜,并赴兆豐銀行美國分行所在地金融監(jiān)理機關(guān)說明有關(guān)情況,希望降低損失,并維護信譽;但此行被媒體稱為“徐光曦查徐光曦”,自己的角色難以取信臺灣民眾,甚至連累長官,無助問題的澄清,因此即刻返臺并辭去集團內(nèi)所有職務(wù),坦然面對調(diào)查。

　　據(jù)中央社、聯(lián)合新聞網(wǎng)等臺灣媒體報道,兆豐銀行紐約分行在美國紐約州金融服務(wù)署2015年首季一般業(yè)務(wù)檢查中,被指控2012年涉及違反銀行保密法及反洗錢法,遭重罰1.8億美元(約56.9億元新臺幣),引起臺灣社會廣泛關(guān)注。

　　兆豐銀行8月21日發(fā)布聲明,指遭美方重罰是因為紐約分行有可疑的轉(zhuǎn)匯款業(yè)務(wù)應(yīng)申報而未申報,并非涉入洗錢交易。兆豐金控暨兆豐銀行總經(jīng)理吳漢卿22日口頭請辭以示對案件負責(zé),但遭慰留。

　　臺行政當局日前要求“金融管理委員會”召集“財政部”、“法務(wù)部”等組成專案督導(dǎo)小組著手調(diào)查,以厘清裁罰案件事實,并追究兆豐銀行相關(guān)人員的可能責(zé)任。

　　臺“行政院”8月31日召開“兆豐銀行遭美裁罰案督導(dǎo)小組”第一次會議。據(jù)發(fā)言人童振源會后轉(zhuǎn)述,會議決定強化兆豐董事會功能,必要時不排除改派公股董監(jiān)事,以強化公司治理。