據(jù)《紐約時報》18日報道，德國最大的銀行德意志銀行正接受美國監(jiān)管當局調(diào)查，原因是涉嫌為伊朗和蘇丹企業(yè)洗錢。目前，調(diào)查仍處于初步階段。

　　報道稱，德意志銀行與其他三家歐洲銀行被控在2008年以前為伊朗企業(yè)洗錢，并利用國際制裁規(guī)則的漏洞通過在美國的分支機構(gòu)轉(zhuǎn)移資金。但德意志銀行發(fā)言人對《紐約時報》表示，自2007年起，德意志銀行就已經(jīng)拒絕了與伊朗、蘇丹等國相關的業(yè)務。

　　此前，英國渣打銀行集團剛剛為洗錢案向美國監(jiān)管部門支付巨額和解費。14日渣打銀行同意向美國紐約州銀行監(jiān)管機構(gòu)支付3.4億美元罰款就相關指控達成和解。

　　今年以來，多家歐洲金融機構(gòu)因涉嫌洗錢遭美國監(jiān)管部門調(diào)查。6月份，荷蘭國際集團因洗錢案向美國監(jiān)管部門支付了6.19億美元罰款。巴克萊集團、瑞士信貸集團、萊斯銀行和荷蘭銀行也涉嫌自2009年開始為被美國列為制裁對象的國家和組織洗錢。

　　分析人士認為，美國監(jiān)管機構(gòu)對歐洲銀行“嚴查狠打”主要出于兩大目的：首先是震懾那些與被美國制裁國有交易往來的跨國銀行，二是打壓歐洲金融機構(gòu)聲譽，進而提升美國華爾街全球金融中心的地位。