中新網(wǎng)8月15日電 據(jù)港交所消息，渣打集團(tuán)今日發(fā)布一則有關(guān)其紐約分行被控洗黑錢的進(jìn)展公告。公告稱紐約州金融局與渣打銀行已達(dá)成一項(xiàng)協(xié)議，以解決日期為2012年8月6日的金融局指令內(nèi)所提出的事宜。雙方已同意，受爭(zhēng)議行為涉及最少2,500億美元的交易。
和解亦包括下列條款：
該行須向紐約州金融局支付民事罰款3.4億美元。
該行須設(shè)置一個(gè)監(jiān)控者，為期最少兩年。該個(gè)監(jiān)控者將直接向金融局匯報(bào)，并須評(píng)估紐約分行對(duì)洗黑錢風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的情況及執(zhí)行適當(dāng)?shù)男拚胧４送猓鹑诰謱⑾蛟撔信神v審查官員。
該行須于其紐約分行內(nèi)，永久地委派人員負(fù)責(zé)監(jiān)督及稽核該行所進(jìn)行的任何境外洗黑錢盡職調(diào)查和監(jiān)察工作。
此外，原定于2012年8月15日舉行的聽(tīng)證會(huì)延后舉行。
